发布者: 茈籹孓丹犯贱| 查看: 825 |原作者: 茈籹孓丹犯贱|来自: https://www.flw.ph/thread-1277703-1-1.html
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【菲龙网专讯】菲律宾社会福利部(DSWD)被列为解决导致该国进入所谓的“灰名单”全球金融交易问题的机构之一。 新时代党派众议员Bernadette Herrera表示：“这意味着，一些非政府社会福利服务实体被怀疑与犯罪活动存在财务联系，那将是最高级别的欺骗。我们非常担心一些社会福利服务可能被犯罪分子利用为掩护。” 她将要求社会福利部在执行会议上向众议院概述和详细说明他们在机构受到监管的领域内打击洗钱的行动。她说：“我们希望社会福利部告诉他们在反洗钱措施方面需要国会提供什么支持。他们可能需要设立一个由财务审计和网络犯罪专家组成的办公室。他们可能需要一个包含有用数据的数据库。” |
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