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菲律宾Bilyonaryo报道称，菲反洗钱委员会（AMLC）发现，从2019年到2024年5月，丹辘省（Tarlac）Bamban镇被停职市长的郭华萍（Alice Guo）利用一家二手车经销商公司洗钱超过1亿披索。 菲律宾政府近期调查了Westcars Inc.的财务状况，发现郭市长是创始人之一，拥有该汽车经销商30%的股份。她直到2024年才剥离了自己的股份。 然而，自2023年开始，由于交易金额的突然飙升，Westcars就受到反洗钱委员会的关注。2019年至2022年期间，Westcars的交易额每年不到10笔，价值约为1000万披索，而到2023年，Westcars的交易额达到惊人的7900万披索。 此外，2024年1月至5月期间，该经销商的总交易额达到8540万披索，主要用于存款、兑现和汇入汇款。 金融监管机构表示，现金的大量流入并流出较少是典型的洗钱行为，其中汽车经销商被用来“将脏钱与合法钱混在一起”，以便可以将钱提取出来并清洗干净。 |
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