发布者: 水无月的柠檬| 查看: 322 |原作者: 水无月的柠檬
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司法部长周一表示，菲律宾调查人员已对倒闭的德国支付公司 Wirecard 的一名前高管和其他人提起刑事诉讼，指控他们涉嫌银行欺诈和网络犯罪。 Wirecard 曾经是金融科技领域的一颗冉冉升起的新星，直到去年它承认其账户中缺少 19 亿欧元（23 亿美元）后申请破产。 这笔钱据称由两家菲律宾贷方托管，以承担第三方代表 Wirecard 进行的交易风险。 但在 2020 年 6 月，长期审计师安永会计师事务所表示他们无法找到它，迫使该公司承认这笔钱并不存在。 菲律宾央行此前曾表示，这笔钱从未进入该国的金融体系。 司法部长梅纳多·格瓦拉告诉法新社，国家调查局于 5 月 31 日对该公司的前首席运营官扬·马萨莱克以及一名马尼拉律师和银行员工提出了投诉。 他说，州检察官正在进行初步调查，以确定是否会提出指控。 在未能成为德国调查员后仍逍遥法外的 Marsalek 负责 Wirecard 的亚洲业务，该业务成为会计违规行为的焦点。 与 2000 年代初发生在美国的安然会计丑闻相提并论的 Wirecard 内爆在德国被财政部长奥拉夫·舒尔茨 (Olaf Scholz) 形容为“无与伦比”。 该公司的前首席执行官马库斯布劳恩和其他几位高管已因大规模骗局的欺诈和洗钱指控被捕。 |
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