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菲律宾起诉3.01亿美元赌场骗局嫌疑人

发布者: 分手后的思念是犯贱| 查看: 867 |原作者: 分手后的思念是犯贱|来自: https://www.anwei66.com/thread-65499-1-1.html

菲律宾起诉3.01亿美元赌场骗局嫌疑人

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菲律宾碧瑶市检察官办公室正式指控多名人员参与综合性诈骗活动。

Horizon Players Club主席赫克托·潘托拉纳和其他十五个人的审判日期已经确定,

其中包括该组织碧瑶和科迪勒拉地区分会负责人哈森·胡米尔德。

该诉讼是针对科迪勒拉山脉及邻近地区约 10,000 名投资者被骗至少40亿比索(7,100 万美元)的指控作出的回应。

去年,许多投资者向科迪勒拉行政区国家调查局(NBI-CAR)提出投诉后,潘托拉纳及其同伙被指控犯有财务欺诈罪。

据称,通过赌场中介人的融资安排,投资者可以保证每月获得投资利润。

Pantollana和他的兄弟 Hubert Amiel、Humilde双胞胎、Mikaela Damasco Ty-Choi、

Virginio Martin Casupanan 和其他知名人士均被指控通过做出高达每月5%的收益的奢侈承诺来欺骗投资者。

据说,这些承诺被打破,导致投诉激增并最终引发法律诉讼。

美国证券交易委员会 (SEC)针对Pantollana和Humilde的活动发布了停止令 (CDO),但有报告显示,

非法活动仍在继续,据称窃取了全国各地170亿比索(3.01亿美元)的投资,包括来自菲律宾侨民的资金。

潘托拉纳及其法律代表强烈否认有任何不当行为,坚持认为这些指控缺乏足够的证据,并坚称投资者知道他们投资的性质。

同样,胡米尔德及其同伙也发表声明驳斥这些指控,声称这些指控毫无根据,也没有具体证据支持。

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